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浙江东南网架股份有限公司公告(系列)

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2012-030

浙江东南网架股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知于2012年4月9日以传真或专人送出的方式发出,于2012年4月19日下午在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长郭明明先生主持,会议应出席董事9名,现场参加会议董事8名,以通讯方式参加会议董事1名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2012年第一季度报告》。

《公司2012年第一季度报告全文》详见2012年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2012年第一季度报告正文》(公告编号:2012-031)详见2012年4月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于同意对浙江东南建筑膜材有限公司提供财务资助的议案》。

根据公司第四届董事会第六次(临时)会议审议通过的《关于同意向浙江东南建筑膜材有限公司提供借款的议案》,本公司对全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司(以下简称“东南膜材”)提供3500万元的借款,期限为不超过一年。现为推进东南膜材年产20万吨超仿真差别化纤维项目建设,公司在不影响自身正常经营的前提下,从提高资金使用效率、满足东南膜材的经营发展需要考虑,本公司拟追加对东南膜材提供财务资助15,000万元,即共计为东南膜材提供18,500万元的财务资助,期限为一年,按同期银行贷款利率计算利息。

本议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于同意对成都东南建材有限公司提供财务资助的议案》。

根据公司2010年度股东大会审议通过的《关于同意对成都东南建材有限公司提供财务资助的议案》,本公司对全资子公司成都东南建材有限公司提供共计8,000万元的财务资助,期限为一年。目前,该项财务资助已到期。为继续满足全资子公司成都东南建材有限公司正常生产经营和发展中对资金的需求,本公司拟继续对成都东南建材有限公司提供8,000万元的财务资助,为其在生产经营活动直接和间接相关的款项方面所存在的资金缺口予以财务资助,期限为一年,按同期银行贷款利率计算利息。

本议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司2012年度生产经营活动的需要,经与中国银行萧山支行、招商银行股份有限公司杭州江南支行、中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行、中国工商银行杭州萧山支行、上海浦东发展银行杭州萧山支行、中信银行杭州萧山支行、北京银行杭州分行、华夏银行萧山支行、中国光大银行萧山开发区支行、兴业银行武林支行、汇丰银行杭州分行、交通银行金城路支行等机构洽谈后达成意向,公司拟继续以土地房产、票据等抵押和第三方担保方式向前述金融机构申请总额不超过286,000万元人民币的综合授信业务。以上综合授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

同意公司授权公司法定代表人徐春祥先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。对于公司超过上述银行贷款规模286,000万元的新增部分贷款,公司必须全部提请董事会或股东大会审议。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

以上授信额度事项尚须提交股东大会审议批准。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。

《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告》(公告编号:2012-032)详见2012年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》。

《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的公告》(公告编号:2012-033)详见2012年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2012年5月11日(星期五)召开浙江东南网架股份有限公司2012年第三次临时股东大会,详细内容见公司2012年4月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2012-034)。

备查文件:

1、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

2、第四届董事会第十一次会议独立董事对相关事项的独立意见

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2012年4月21 日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2012-032

浙江东南网架股份有限公司

关于为天津东南钢结构有限公司

综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。此议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

公司控股子公司天津东南钢结构有限公司为了经营发展需要,向北京银行股份有限公司天津空港支行申请提用总额度为8,000万的综合授信业务。公司拟与北京银行股份有限公司天津空港支行签订《最高额保证合同》,同意为天津东南钢结构有限公司在债权人北京银行股份有限公司天津空港支行处办理的授信业务提供最高额连带保证担保,主债权期限为二年,担保期限为债务履行期限届满之日起2年。担保总金额为综合授信金额的100%,即8,000万元人民币。

二、被担保人基本情况

公司名称:天津东南钢结构有限公司

注册资本:800万美元

注册地址:天津空港物流加工区西十四道31号

法定代表人:郭丁鑫

经营范围:钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装;承接与以上相关的土建工程。

截至2011年12月31日,该公司总资产46,276.93 万元,总负债36,640.52 万元,报告期内该公司实现营业收入41,107.90 万元,营业利润 174.85万元;净利润 155.23万元。

与本公司关联关系:该公司为公司控股子公司,公司持有其75%的股权。

三、董事会意见

经投票表决,以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》,同意为天津东南钢结构有限公司在债权人北京银行股份有限公司天津空港支行申请提用总额度为8,000万元的综合授信业务提供最高额连带保证担保。

四、独立董事意见

公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》发表独立意见如下:

我们认为,公司控股子公司天津东南钢结构有限公司需要为生产经营筹措所需资金。公司为控股子公司天津东南钢结构有限公司使用和申请银行授信额度提供连带保证担保,有利于天津东南钢结构有限公司筹措生产经营所需资金和良性发展,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。

公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容,同意公司本次为控股子公司天津东南钢结构有限公司使用和申请银行授信额度提供连带保证担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,董事会审议批准的本公司对外担保额度累计金额为 108,200万元,占本公司最近一期经审计合并财务报表净资产的64.24%,全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保;本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为,本公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

2、独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

浙江东南网架股份有限公司

董 事 会

2012年4月21日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2012-033

浙江东南网架股份有限公司

关于为成都东南建材有限公司

综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》。此议案需提交公司 2012年第三次临时股东大会审议。

公司全资子公司成都东南建材有限公司(公司已同意其改名为成都东南钢结构有限公司,目前正在办理工商手续)为了经营发展需要,向中信银行股份有限公司成都分行申请本金总额最高不超过人民币柒仟贰佰万元整(大写)的授信业务,主债权期限为一年。公司同意成都东南建材有限公司在中信银行股份有限公司成都分行处办理该授信。公司同意为中信银行股份有限公司成都分行在此一年期间因向成都东南建材有限公司授信而产生的本金总额最高不超过人民币柒仟贰佰万元整(大写)的一系列债权提供连带责任保证担保,并与中信银行股份有限公司成都分行签订《最高额保证合同》。

同时,公司全资子公司成都东南建材有限公司(公司已同意其改名为成都东南钢结构有限公司,目前正在办理工商手续)为了经营发展需要,向中国光大银行成都天府支行申请期限为12个月的人民币敞口不超过(含)壹亿伍仟万元(大写)的综合授信业务。公司同意成都东南建材有限公司在中国光大银行成都天府支行申请期限为12个月的人民币敞口不超过(含)壹亿伍仟万元(大写)的综合授信业务。在办理上述综合授信业务中,公司同意成都东南建材有限公司以自有的土地和房产抵押,同时,我公司同意为以上综合授信业务提供人民币敞口不超过(含)壹亿伍仟万元的连带责任保证。

二、被担保人基本情况

公司名称:成都东南建材有限公司

注册资本:12,500万元

注册地址:四川新津工业园区A区

法定代表人:郭汉钧

经营范围:钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装,承接与此相关的土建工程(国家法律法规限制或禁止的项目除外)。

截至2011年12月31日,该公司总资产为 49,167.99 万元,总负债36,555.59 万元,报告期内该公司实现营业收入32,483.12 万元,营业利润 565.70 万元,净利润381.77 万元。

与本公司关联关系:该公司为公司全资子公司,公司持有其 100%的股权。

三、董事会意见

经投票表决,公司董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》,公司同意为中信银行股份有限公司成都分行在此一年期间因向成都东南建材有限公司授信而产生的本金总额最高不超过人民币柒仟贰佰万元整(大写)的一系列债权提供连带责任保证担保,并与中信银行股份有限公司成都分行签订《最高额保证合同》。同时,公司同意成都东南建材有限公司在向中国光大银行成都天府支行申请期限为12个月的人民币敞口不超过(含)壹亿伍仟万元(大写)的综合授信业务,以其自有的土地和房产抵押,同时,我公司同意为以上综合授信业务提供人民币敞口不超过(含)壹亿伍仟万元的连带责任保证。

四、独立董事意见

公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》发表独立意见如下:

我们认为,公司全资子公司成都东南建材有限公司需要筹措生产经营所需资金。公司为全资子公司成都东南建材有限公司使用和申请的综合授信业务提供连带责任担保,有利于成都东南建材有限公司筹措生产经营所需资金和良性发展,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。

公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容,同意公司本次为全资子公司成都东南建材有限公司使用和申请的综合授信业务提供连带责任担保。 本次担保事项还需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,董事会审议批准的本公司对外担保额度累计金额为 108,200万元,占本公司最近一期经审计合并财务报表净资产的64.24%,全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保;本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为,本公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

2、独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

浙江东南网架股份有限公司

董 事 会

2012年4月21日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2012-034

浙江东南网架股份有限公司

关于召开公司2012年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》。

1、本次股东大会的召开时间

会议召开时间为:2012年5月11日上午10:30

2、股权登记日:2012年5月8日

3、会议召开地点:浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村)

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:采用现场投票表决方式。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2012年5月8日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

议案一:《关于同意对浙江东南建筑膜材有限公司提供财务资助的议案》

议案二:《关于同意对成都东南建材有限公司提供财务资助的议案》

议案三:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案四:《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》

议案五:《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》

四、本次股东大会的登记方法

1、登记手续:

a)法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;

b)自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点:浙江东南网架股份有限公司证券部,地址:浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村

邮编:311209

3、登记时间:自2012年5月9日开始,至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

4、其他注意事项:

(1)本次股东大会会期为半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

(2)联系电话:0571—82783358 传真:0571—82783358

(3)会议联系人: 张燕

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2012年4月21日

附件一:

浙江东南网架股份有限公司

2012年第三次临时股东大会投票授权委托书

兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司2012年5月11日召开的2012年第三次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号

议案名称

表决意见